Πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες επαλήθευσης
Στο PitBet Casino η επαλήθευση της ταυτότητάς σας δεν είναι τυπική διαδικασία. Είναι υποχρέωση που απορρέει από την άδειά μας και εργαλείο που προστατεύει τα χρήματα και τα δεδομένα κάθε παίκτη. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε αναλυτικά τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.
Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων
Η δέσμευσή μας
Λειτουργούμε με άδεια της Ρυθμιστικής Αρχής της Κουρακάο και εφαρμόζουμε πλήρως το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πολιτικές γνώσης του πελάτη, ανάλυση ρίσκου και υποχρεωτική αναφορά ύποπτων συναλλαγών.
Από το 2024 που ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας, κρατήσαμε ως αρχή ότι κανένα ποσό δεν μπαίνει και δεν βγαίνει από την πλατφόρμα μας χωρίς έλεγχο. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους παρόχους επαλήθευσης ταυτότητας και με τμήμα συμμόρφωσης που λειτουργεί ανεξάρτητα από το εμπορικό μας τμήμα.
Πότε σας ζητάμε επαλήθευση ταυτότητας
Στάδια ελέγχου
Η επαλήθευση γίνεται σε τρία στάδια. Στην εγγραφή επιβεβαιώνουμε το email και το κινητό σας. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη απαιτούμε πλήρη επαλήθευση ταυτότητας. Επιπλέον, ενδέχεται να σας ζητήσουμε ενημερωμένα έγγραφα όταν οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα όρια ή όταν εντοπιστεί ασυνήθιστη δραστηριότητα.
- Εγγραφή: επιβεβαίωση email και αριθμού κινητού
- Πρώτη ανάληψη: πλήρης επαλήθευση ταυτότητας και διεύθυνσης
- Όρια συναλλαγών: πρόσθετος έλεγχος πηγής κεφαλαίων όταν απαιτείται
- Λογαριασμός με κρυπτονομίσματα: επαλήθευση πριν από την πρώτη κατάθεση σε BTC, ETH, USDT ή LTC
Έγγραφα που δεχόμαστε
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, πλήρη και με ορατές τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης. Απορρίπτουμε έγγραφα με στρώσεις φωτός, περικοπές ή εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα βήμα
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 ωρών, ενώ σε περιόδους υψηλού όγκου μπορεί να φτάσει τις 72 ώρες. Τα έγγραφά σας μεταφέρονται με κρυπτογράφηση TLS, αποθηκεύονται σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση και προβολή μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός αν το προβλέπει ο νόμος.
- 1. Συνδεθείτε και μεταβείτε στην ενότητα «Επαλήθευση» του λογαριασμού σας.
- 2. Ανεβάστε φωτογραφία ή σκαναρισμένη εικόνα της ταυτότητάς σας (και των δύο όψεων).
- 3. Ανεβάστε απόδειξη διεύθυνσης των τελευταίων 3 μηνών.
- 4. Ανεβάστε απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείτε.
- 5. Περιμένετε τον έλεγχο από την ομάδα μας, με ενημέρωση στο email σας.
- 6. Αν ζητηθεί βιντεοκλήση ή selfie με την ταυτότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.